З початку року в провадженні слідчих підрозділів фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області знаходилось 244 кримінальні провадження, 182 з яких розпочато у поточному році.

Як повідомив начальник слідчого управління фінансових розслідувань Артем Радзівіло, більшість справ стосуються тяжких злочинів у сфері економіки – 141, у тому числі 102 провадження – за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України, у яких йдеться про ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих розмірах.

До суду направлено 22 справи з обвинувальним актом та 8 кримінальних проваджень для звільнення осіб від кримінальної відповідальності, 6 з яких – через повне відшкодування завданих державі збитків.

За закінченими кримінальними провадженнями до бюджету спрямовано 11 мільйонів 757 тисяч гривень, що майже на 3,9 мільйона більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Так, нещодавно слідчі поставили крапку у справі про черговий "конвертаційний центр", викритий у м. Запоріжжя, та передали матеріали до суду.

Нагадаємо, у жовтні цього року співробітники слідчого управління спільно з оперативними підрозділами виявили організовану злочинну групу, до складу якої входили 3 особи, які створили 18 фіктивних підприємств. Вони використовували їх для надання послуг з незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки. Дії зловмисників дозволили ухилитись від сплати податків на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.

На даний момент матеріали кримінального провадження відносно групи осіб за підозрою у вчиненні правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.2 ст.212 КК України разом з обвинувальним актом направлено до суду. Зловмисникам обрано запобіжні заходи у вигляді застави.