У серпні поточного року співробітники оперативних підрозділів Головного управління ДФС у Запорізькій області ліквідували потужний конвертаційний центр. До його складу входили підприємства з обігом коштів на рахунках понад 141 мільйон гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організатор угруповання створив схему, направлену на ухилення від сплати податків. До складу конвертаційного центру входили вісімнадцять фіктивних суб’єктів господарювання. Його діяльність розповсюджувалась на чисельні підприємства реально діючого сектору економіки регіону.

На теперішній час у даному кримінальному провадженні затверджено обвинувальний акт за фактом фіктивного підприємництва, вчиненого організованою злочинною групою, пособництва в умисному ухиленні від сплати податків у значному розмірі (ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України), який направлено до суду.

Усього з початку 2016 року співробітники підрозділів податкової міліції припинили діяльність 5 "конвертаційних центрів", загальний обсяг проконвертованих коштів яких становив 650 мільйонів гривень, а ймовірні втрати бюджету – майже 102 мільйони. За результатами відпрацювання контрагентів "конвертаційних центрів" та фіктивних суб’єктів господарювання стягнуто більш ніж 22,7 мільйона гривень.