Встановлено, що посадові особи товариства, яке здійснює діяльність з торгівлі зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, у 2015 році з метою мінімізації податкових зобов’язань уклали непрямі контракти щодо експорту зернових культур до Лівії та Алжиру за цінами, нижче світових. При цьому компанії-нерезиденти, з якими були укладені контракти мають ознаки сумнівності та зареєстровані в країнах з офшорним статусом. Такі дії призвели до ухилення від сплати податку на прибуток на суму 3,3 млн. гривень.
На підставі ухвал суду працівниками податкової міліції проведено 15 обшуків в офісних, житлових і складських приміщеннях та автомобілях фігурантів провадження.
За результатами проведених заходів вилучено і взято під охорону працівників податкової міліції 15 тис. тонн зернових та бобових культур орієнтовною вартістю 55 млн. гривень, 8 одиниць комп’ютерної техніки, флеш-носій, фінансово-господарську документацію та чорнові записи.
