У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 Кримінального Кодексу (ухилення від сплати податків, зборів), було встановлено, що зловмисники організували у Запоріжжі незаконний пункт прийому, схову та збуту металобрухту. Для того, щоб надати своїй діяльності вигляду легальної, використовували документи з реквізитами двох компаній. Металобрухт збувався на адресу місцевих металообробних підприємств.

Отримані від незаконної діяльності кошти, конвертувалися у долари США і використовувалися у тіньовому секторі економіки.

У результаті проведених обшуків оперативники виявили та вилучили майже 17 тисяч доларів США, документи і бланки про постачання брухту чорних металів, печатки, кліше, комп'ютерну техніку, півтори тисячі тонн металобрухту на 5,2 мільйона гривень, а також пістолет Safari mini, патрони до вогнепальної зброї, автомат МКМ-072.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 213 КК (порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом). Слідчі дії тривають.