З початку року у Запорізькій області на розгляді в судах всіх інстанцій знаходилось 3364 справи, де стороною виступали органи ДФС на загальну суму майже 5 мільярдів 116 мільйонів гривень. З них майже 2 тисячі справ розглядалися за позовами платників податків до органів ДФС, та 1403 справи – за позовами органів ДФС до платників податків.

У Запоріжжі співробітники оперативних підрозділів Головного управління ДФС у Запорізькій області ліквідували конвертаційний центр.

Встановлено, що до складу злочинного угруповання входили шестеро осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з мінімізації податків шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування ПДВ і подальшої легалізації коштів.

Для здійснення незаконної діяльності зловмисники створили і зареєстрували 17 фіктивних підприємств. Безготівкові грошові кошти підприємств реального сектора економіки надходили на їх рахунки у вигляді оплати за нібито придбані товари чи надані послуги. Після цього дані кошти конвертувалися за допомогою банківських карт у готівку за грошову винагороду в розмірі близько 12%.