З 16.09.2017 р. набрала чинності постанова Правління Нацбанку України, якою затверджено зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого власною постановою від 26.06.2015 р. №417. Згідно зі змінами банк має право доручати юрособам-резидентам, фізичним особам –підприємцям –резидентам та фізособам-резидентам (агентам) на договірній основі здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів банку –фізосіб.
Рішення про встановлення договірних відносин з агентами приймається з урахуванням результатів проведеної банком оцінки ділової репутації таких осіб відповідно до вимог п.11 розділу III Положення про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування, затвердженого власною постановою від 08.06.2017 р. №50.
Постанова Правління Нацбанку України від 12.09.2017 р. №90).