У рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі) встановлено, що організатор одного з ліквідованих "конвертаційних центрів", з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрував на підставних осіб ряд підприємств.
Для легалізації коштів, що надійшли у результаті злочинної діяльності на рахунки фіктивних підприємств, гроші перераховувались на рахунки підприємств-контрагентів за товари та послуги, які не використовувалися у господарській діяльності.
У такий спосіб було легалізовано понад 396,5 мільйона гривень доходів, одержаних злочинним шляхом, що є особливо великим розміром.
Фігуранту кримінального провадження оголошено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.
Вживаються заходи щодо відшкодування завданих державі збитків.