У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи підприємства, яке здійснює оптову торгівлю продуктами харчування за готівкові кошти без відповідного документального оформлення, в результаті заниження об’єкта оподаткування умисно ухилились від сплати податків в особливо великому розмірі.
Загальний обіг незаконних операцій склав понад 70 мільйонів гривень.
За місцем розташування складських приміщень підприємства проведено обшуки. За результатами слідчих дій вилучено документи первинного бухгалтерського обліку, чорнові записи, комп’ютерну техніку, готівкові грошові кошти у розмірі 1 мільйон 916 тисяч гривень, пістолет та боєприпаси до нього, а також майже 56 тонн цукру.
Розслідування триває.
