Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області спільно з працівниками СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області ліквідували конвертаційний центр, який діяв на території Запорізької області та м. Києва.

У рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч.1 ст.205 КК України (фіктивне підприємництво) встановлено злочинну групу осіб, які зареєстрували на підставних осіб низку підприємств. Використовуючи їх реквізити ділки надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з переведення безготівкових коштів в готівку, безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та подальшої легалізації грошових коштів. За свої послуги зловмисники отримували винагороду в 12-14%.

Загальний обіг конвертаційного центру склав майже 260 мільйонів гривень, а втрати бюджету понад 40 мільйонів.

За результатами проведених в Києві та Запоріжжі обшуків було вилучено 650 тисяч гривень, 107 печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку. Окрім того, накладено арешт на банківські рахунки підконтрольних зловмисникам підприємств, на яких заблоковано понад 1 мільйон гривень.

Тривають слідчі дії.