Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області спільно з працівниками прокуратури в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 205 КК України ліквідували конвертаційний центр.
Під час розслідування встановлено групу осіб, яка організувала діяльність підприємств з ознаками фіктивності, та за допомогою них проводила безтоварні господарські операції з метою конвертації безготівкових грошових коштів у готівку. Саме у такий спосіб махінатори сприяли підприємствам-контрагентам реального сектору економіки у штучному формуванні податкового кредиту з ПДВ та отриманні податкової вигоди у вигляді заниження суми ПДВ, що підлягала сплаті до бюджету.
Загальний обіг "проконвертованих" коштів протягом 2015-2016 років становить понад 150 мільйонів гривень, а сума збитків оцінюється у 25 мільйонів.
За результатами семи проведених обшуків вилучено комп’ютерну техніку, печатки фіктивних підприємств та їх первинні бухгалтерські документи, банківські картки, мобільні телефони, жорсткий диск, флеш-накопичувач, чорнову бухгалтерію.
На розрахункових рахунках фігурантів заблоковано грошових коштів на 340 тисяч гривень. Наразі тривають слідчі дії.
